高额转贷如何立案
时间:
高额转贷的立案流程如下:
报案与提交材料
向犯罪地的公安机关报案,并提交相关证据材料。
公安机关审查
公安机关接受报案材料,并对材料进行审查,确定是否存在犯罪事实。
立案与侦查
如果公安机关认为有犯罪事实且需要追究刑事责任,将予以立案并进行侦查。
如果公安机关认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任,将不予立案,并通知控告人。
复议
报案人如果对不予立案的决定不服,可以申请复议。
立案标准
违法所得数额:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额在十万元以上的,应予立案。
行政处罚次数:虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的,应予立案。
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